Kriminaalmenetluse 11760000144 osalise lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse 11760000144 osalise lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 30. juulil 2015.a. Tartus Koostaja ametinimetus ja nimi: Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marek Vahing Kriminaalasja number: 11760000144 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3891 lg 3 Kahtlustatava nimi: OÜ ********** Käesolevas kriminaalasjas kahtlustatakse OÜ-d ********** (äriregistri kood *********; juriidiline aadress – ***********; juhatuse liige alates 02.09.2003.a. R.A.; käibemaksukohustuslasena registreeritud ********) KarS § 3891 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema esitas oma juhatuse liikme R.A.i tegevuse läbi OÜ ********** huvidest lähtuvalt ajavahemikul 18.02.2011-20.07.2012 tahtlikult maksuhaldurile valeandmeid OÜ ********** käibedeklaratsioonides maksustamisperioodi jaanuar 2011, märts 2011 kuni veebruar 2012 kohta, mille tulemusena jäi riigieelarvesse maksudena laekumata käibemaksu kokku summas 00000000 eurot. Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lg 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruses KrMS § 145 lg 3 p-s 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest § 202 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 11760000144 menetlus OÜ ********** suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: a) KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada OÜ-d ********** tasuma kriminaalmenetluse kulud summas 000 eurot määruse lisas näidatud pangarekvisiitidele; b) KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel määrata OÜ-le ********** rahaline kohustus 0000 eurot määruse lisas näidatud pangarekvisiitidele; c) Kohustuste täitmise tähtajaks määrata 01.12.2015.a 3. Tõkendi tühistamine: tõkendit ei ole kohaldatud. 4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: asitõendeid ja konfiskeerimisele kuuluvaid objekte ei ole. 5. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: kriminaalasja raames ei ole R.A.`ilt võetud DNA proove ega sõrmejälgi. 6. Kriminaalmenetluskulud: kriminaalmenetluse kulud jäävad riigi kanda. 7. Vastavalt KrMS § 206 lg 2 edastatakse kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia OÜ-le ********** ja kaitsjale. 8. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Lõuna Ringkonnaprokuratuuris aadressil Kalevi 1 Tartu. 9. Kannatanul õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus  2 põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lg 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. Marek Vahing Ringkonnaprokurör