Kriminaalmenetluse 11260103413 lõpetamise määrus

Lõuna Ringkonnaprokuratuur Kriminaalmenetluse 11260103413 lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 06.10.2011.a. Tartus Koostaja ametinimetus ja nimi: II osakonna vanemprokurör Kaire Hänilene Kriminaalasja number: 11260103413 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 380, 3851 Kahtlustatava nimi: J.K. Kriminaalasjas nr 11260103413 alustati menetlust 08.08.2011.a. KarS § 3851 tunnustel selles, et Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 14.10.2009 määrusega kuulutati välja OÜ XXX pankrot. OÜ XXX juhatuse liikmed on jätnud kokku kutsumata osanike koosoleku seoses omakapitali langemisega alla seaduses kehtestatud miinimumi ning samuti ei esitanud pankrotiavaldust seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Kohtueelse uurimise käigus on kindlaks tehtud, et J.K. olles alates 10.07.1997.a. OÜ XXX juhatuse liige, jättis alates 2009.a. märtsikuust kuni augustini 2009.a., so ajal, mil bilansist selgus, et OÜ XXX netovara on vähem kui seadusega sätestatud osakapitali alammäär, kokku kutsumata OÜ XXX osanike üldkoosoleku, millega rikkus ÄS § 176 lg 2 p 1 tulenevat kohustust kutsuda kokku osanike koosolek, kui osaühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui käesoleva seadustiku §-s 136 nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus. Samuti jättis ta ajavahemikul märts 2009 kuni august 2009 Tartu Maakohtule esitamata OÜ XXX pankrotiavalduse, millega rikkus ÄS § 180 lg 51 tulenevat kohustust esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest kohtule osaühingu pankrotiavaldus, kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Vastavalt PankrS § 1 lg 2, 3 on võlgnik maksejõuetu, kui ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine; juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. OÜ XXX oli maksejõuetu vähemalt alates 2009.a. veebruarikuu lõpust ning pankrotiavalduse oleks J.K. pidanud esitama hiljemalt 20.03.2009.a. Seega on alust J.K.’d kahtlustada KarS § 3851 ja 380 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. KrMS § 202 lg 1 alusel võib kriminaalmenetluse lõpetada, kui kriminaalmenetluse ese on II astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur, ta on võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Kriminaalmenetluse kulusid käesolevas kriminaalasjas ei ole. Samuti ei ole kahtlustatav kuriteoga varalist kahju põhjustanud ning tsiviilhagi esitatud ei ole. KarS § 3851 ja 380 järgi kvalifitseeritavad kuriteod on II astme kuriteod. J.K. süü selle kuriteo puhul ei ole suur, kuna vaatamata tähtaja rikkumisele esitas ta kohtule pankrotiavalduse ise (ca 5 kuud hiljem). Lisaks sellele puuduvad karistust raskendavad asjaolud, ta ei ole varem toime pannud kuritegusid ning teda ei ole karistatud väärtegude toimepanemise eest. Seetõttu leiab prokurör, et kõikidel eeltoodud põhjustel on J.K.’d võimalik mõjutada kriminaalkaristust kohaldamata. J.K. on nõus võtma endale KrMS § 202 lg 2 p-s 2 ettenähtud kohustuse maksta riigituludesse teatud kindel rahasumma. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-st 202 lg 7 vanemprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 11260103413 menetlus J.K. kahtlustuses KarS § 3851 ja 380 järgi. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel panna J.K.’le kohustus tasuda riigituludesse 500.- eurot hiljemalt 06.04.2012.a. 3. J.K. suhtes tõkendit kohaldatud ei ole. 4. Asitõendeid ei ole 5. Arestitud varad: ei ole 6. Määruse koopia anda J.K.’le. Kaire Hänilene