Kriminaalmenetluse 10760000080 osalise lõpetamise määrus XX

LÕUNA RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse 10760000080 osalise lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 17.06.2011.a., Tartus Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Marge Püss Kriminaalasja number: nr 10760000080 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: OÜ XX OÜ-d XX kahtlustatakse selles, et tema oma juhatuse liikme KK kaudu edastas 02.11.2009.a posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) OÜ XX taotluse veiselauda rekonstrueerimiseks koos seadmete ostmise ja paigaldamisega 5 755 974 kroonise toetuse saamiseks, esitades taotluses valeandmeid OÜ XX 2008.a. põllumajandusliku müügitulu kohta, mis vastavalt toetuse maksmise nõuetele pidi taotleja müügitulust moodustama vähemalt 50%. OÜ XX esitatud taotluse järgi oli äriühingu põllumajandussaaduste müügitulu 2008. a 10 941 854 krooni, ehk 53,3% kogu müügitulust. 10 941 854 krooni müügitulu hulka oli aga OÜ XX esindaja KK arvestanud ka näilikke tehinguid summas 4 482 700 krooni OÜ XX ja FIE KK vahel. Nimelt 31.12.2008 esitas OÜ XX arve nr 3771 YY talule, millega müüdi YY talule 392 649 kg söödateravilja hinnaga 588 744, 50 krooni, 6 139 500 kg söödasilo hinnaga 3 026 773,50 krooni ning 1 083 940 kg heina hinnaga 867 152 krooni. Kokku tuli YY talul tasuda OÜ-le XX 5 289 586 krooni. Samas koguses teravili, söödasilo ja hein sama hinnaga müüd aga hiljem OÜ-le XX tagasi. Nimelt 15.01.2009 esitas YY talu OÜ-le XX arve nr 2409, millega müüdi OÜ-le XX 392 649 kg teravilja hinnaga 588 744,50 krooni, 6 139 500 kg söödasilo hinnaga 3 026 773,50 krooni ja 1 083 940 kg heina hinnaga 867 152 krooni. Kokku tuli arve järgi tasuda YY talule 5 289 586 krooni. Seega esitas OÜ XX oma esindaja KK kaudu valeandmeid PRIA-le 02.11.2009. a taotluses. Kelmus jäi lõpule viimata OÜ-st XX sõltumatutel asjaoludel. OÜ XX on alust kahtlustada KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o pettuse teel soodustuse saamise katse. Vastavalt KarS § 210 lg-le 1 loetakse soodustuseks tasuta või osaliselt tasuta väljamakset majandustegevuses osalevale isikule riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või muudest avalikest vahenditest või maksusoodustust eesmärgiga soodustada majandustegevust. KrMS § 202 lg 1 ja lg 7 alusel kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur või kohus kriminaalmenetluse lõpetada. Kuritegu, milles OÜ-d XX kahtlustatakse on teise astme kuritegu. KarS § 210 lg 3 näeb ette sanktsiooniks rahalise karistuse. OÜ XX süü ei ole antud kuriteos suur. Samuti puudub kuriteoga tekitatud varaline kahju, kuna kuritegu jäi katse staadiumisse. MTA teostas 2010. a kontrolli FIE KK üle ja leidis, et 2009. a detsembris tehtud tehing OÜ-ga XX oli õiguslikult näilik. Pärast seda, kui maksuhaldur seletas KK, et tegemist on näiliku tehinguga, viis KK koheselt sisse parandused oma 2009. a käibedeklaratsiooni sisendkäibemaksu osas. Seega lähtudes tavalise keskmise inimese arusaamast, ei saa OÜ XX esindaja KK süüd pidada suureks. KK on põllumajandusega tegelev isik, kellel puuduvad õigusalased teadmised. OÜ XX esindaja eesmärgiks oli saada vahendeid, et muuta oma veiselaut kaasaegsemaks. OÜ XX on andnud suure panuse Lõuna Eesti ja Mõniste piirkonna maaelu edendamiseks. AS XX annab tööd keskmiselt 30 inimesele, samuti antud tootmisega konkreetselt seotud FIE-dele ( loomaarst jne). AS XX tegeleb mahetootmisega, hooldab maastikke. Toimub pidev ja reaalne koostöö Päästeametiga põhjusel, et AS XX omab taolist rasketehnikat, mida antud piirkonnas päästetööde teostamisel teistel ettevõtetel , s.h. Päästeametil ei ole. Samuti toimub pidev koostöö kohalike elanikega s.h. transpordi ja muude teenuste küsimuste lahendamisel. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Arvestades eeltoodut ja asjaolu , et AS XX esindaja KK tunnistab oma eksimust ja on sellest aru saanud, OÜ XX süüd ei saa pidada suureks , peab prokurör põhjendatuks menetluse lõpetamist. Samuti puuduvad karistust raskendavad asjaolud, mis annab alust arvata, et kahtlustatava edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks piisab KrMS §-s 202 lg 2 p 2 märgitud mõjutusvahendist, milleks on kohustus tasuda teatud tähtajaks kindel summa riigituludesse. OÜ XX esindaja KK on nõus võtma endale KrMS §-s 202 lg 2 p-s 2 ettenähtud kohustuse tasuda kindel summa riigituludesse. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 kohaselt, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokurör kriminaalmenetluse. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 10760000080 menetlus OÜ XX suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel panna OÜ-le XX kohustuse tasuda 1000 ( üks tuhat) eurot riigituludesse. Määratud rahasumma kanda Rahandusministeeriumi pangakontole 10220034796011viitenumbriga 2800049780 ja selgitusena Lõuna Ringkonnaprokuratuuri 17.06.2011.a. määrus kriminaalasjas nr. 10760000080. Kohustuse täitmise tähtajaks määrata 15.10.2011. 3. Tõkendi tühistamine: ei ole . 4. Asitõendid või äravõetud asjad: OÜ XX raamatupidamisdokumendid 7 köites ja YY talu raamatupidamisdokumendid 3 köites tagastada KK-le. 5. Vahistuse andmed: ei ole. 6. Kriminaalmenetluse kulud: kriminaalmenetluse kulud puuduvad. 7. Vastavalt KrMS § 206 lg 2 sättele tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale. 8. Vastavalt KrMS § 228 lg 1 sättele on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine  menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise. Marge Püss prokurör