Kriminaalmenetluse 10760000051 lõpetamise määrus

LÕUNA RINGKONNAPROKURATUUR Kriminaalmenetluse 10760000051 lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 14.01.2011.a., Tartus Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Külli Saks Kriminaalasja number: nr 10760000051 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 3851 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: E.H. Kriminaalasjas nr 10760000051 alustati 11.03.2010.a. menetlust KarS § 3851 tunnustel selles, et OÜ XXX juhatuse liige jättis täitmata seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse. E.H.’a kahtlustatakse KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o. seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmises, mis seisneb selles, et tema, olles alates 06.05.2005.a. OÜ XXX juhatuse liige, eiras ÄS § 180 lg 51 sätestatud juhatuse kohustust esitada kohtule viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksujõuetuse ilmnemisest osaühingu pankrotiavaldus olukorras, kus osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. 31.12.2008 seisuga oli osaühingu majandusaasta aruande kohaselt võlgnevus Maksu- ja Tolliameti ees 125 416.- krooni ning 27.04.2009 võttis juhatuse liige E.H. vastu otsuse lõpetada osaühingu tegevus ja algatada selle likvideerimismenetlus, pärast mida lõppes ka osaühingu tegelik majandustegevus. 30.04.2009 avaldati likvideerimisteade Ametlikes Teadaannetes ning paluti kõigil võlausaldajatel esitada oma nõuded OÜ XXX vastu nelja kuu jooksul (s.o hiljemalt 30.08.2009). Seega pidi E.H.’le hiljemalt 30.08.2009 olema selge, et ettevõte on pankrotisituatsioonis ning ta oleks pidanud viivitamata esitama avalduse pankrotimenetluse algatamiseks. Pankrotiavalduse esitas E.H. aga alles 10.12.2009. Kriminaalasi on saadetud Lõuna Ringkonnaprokuratuuri. KrMS § 202 lg 1 ja lg 7 alusel kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur või kohus kriminaalmenetluse lõpetada. Kuritegu, milles E.H. kahtlustatakse, on II astme kuritegu. KarS § 3851 ettenähtud kuriteo eest on võimalik mõista karistuseks rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. E.H. süü ei ole suur, arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ja seda, et puuduvad karistust raskendavad asjaolud. E.H. on küll varem kriminaalkorras karistatud, kuid mitte pankrotisüüteo eest. Kahtlustatav töötab ning omab pidevat sissetulekut. Kriminaalasjas ei ole esitatud E.H. vastu tsiviilhagi. Seoses eeltooduga puudub kriminaalasjas menetlushuvi ja E.H. saab mõjutada teda karistamata, määrates talle kohustuse tasuda kindel summa riigituludesse. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 kohaselt, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokurör kriminaalmenetluse. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 10760000051 menetlus E.H. suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel panna E.H.’le kohustus maksta 447 (nelisada nelikümmend seitse) eurot riigituludesse. Määratud rahasumma kanda Rahandusministeeriumi pangakontole 10220034796011 (SEB Pank) viitenumbriga 2800049780 ja selgitusena Lõuna Ringkonnaprokuratuuri 14.01.2011.a. määrus kriminaalasjas nr. 10760000051. Kohustuse täitmise tähtajaks määrata 01.07.2011.a. 3. Tõkendi tühistamine: tõkend - elukohast lahkumise keeld tühistada kohustuse tasumisel. 4. Vahistuse andmed: ei ole. 5. Kriminaalmenetluse kulud: kulud puuduvad. 6. Vastavalt KrMS § 206 lg 2 sättele tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale. 7. Vastavalt KrMS § 228 lg 1 sättele on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise.