dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 4. detsember 2024
Seotud ettevõtted
Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ (adressaat)
Viit
1.1-7/299
Registreeritud
4. detsember 2024
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
1.1 Juhtimine ja töökorraldus
Sari
1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
Toimik
1.1-7/2024
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
3. jaanuar 2025

Failid

  • 📎E-kiri_Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ_04.12.2024.pdf672 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Kadri Toompuu <[email protected]> Saadetud: 04.12.2024 12:20 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekiri Manused: Outlook-s5glfz43.png Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere, kas Rahapesu Andmebüroo peab ja ajakohastab Poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekirja ning millistel tingimustel on võimalik seda kasutada? Juhul, kui see ei ole antud institutsiooni vastutusala, siis millise institutsiooni poole tuleks pöörduda? Aitäh abi ja informatsiooni eest. Tervitustega Kadri Toompuu Projektijuht +372 5661 0850 www.bmmg.ee
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →