Selgitustaotlus

Saatja: Mai Loogna <[email protected]> Saaja: rahapesu - RAB Teema: Kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riigid ehk nn riskiriigid (18.09.2024) ajakohasus Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Pöördun küsimusega kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja kohta, mis on Rahapesu Andmebüroo kahtlaste tehingute tunnuste juhendi lisana avaldatud ja kehtib alates 18.09.2024. Nimekirja aluseks on märgitud EL-i ja FATF-i 2024. aasta hinnangud. Vahepeal on aga mõlemad allikad oluliselt muutunud. Sellekst ka küsimus: Kas praegust nimekirja (18.09.2024) tuleks kohustatud isikutel endiselt aluseks võtta muutumatul kujul, sõltumata EL-i ja FATF-i vahepealsetest muudatustest? -- Mai Loogna Compliance Manager [email protected] <mailto:[email protected]> Lightspark Payments Europe AS is a company incorporated in Estonia (Registration Number 16298772) and a wholly owned subsidiary of Lightspark Group, Inc. This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive for the recipient), please contact the sender by reply e-mail and delete all copies of this message or part thereof.