Selgitustaotlus

Verner Elp Teie 01.02.2021 Pocopay AS [email protected] Meie 02.03.2021 nr 1.1-7/4-2 Vastus selgitustaotlusele Olete Rahapesu Andmebüroole esitanud selgitustaotluse, kus soovisite teada, kas olukorras, kus esitate kliendile vara päritolu päringu tehingute osas, mis ei viita rahapesule või terrorismi rahastamisele RahaPTS § 49 tähenduses, ent klient keeldub vastamast või vastab, ent hilisematele päringute korral lisainfot ei anna, tuleb siiski esitada teade Rahapesu Andmebüroole. Selgitustaotlusest ei selgu, millisel põhjusel olete kliendile vara päritolu kohta päringu teinud. Eeldusel, et olete kohaldanud RahaPTS § 20 lg 4 märgitud hoolsusmeedet – kliendi rikkuse päring või olete kohaldanud RahaPTS § 20 lg 1 p 6 märgitud hoolsusmeedet - ärisuhte seiret ning selle käigus ei ole klient Teile esitanud üldse vara päritolu kohta hoolsusmeetmete kohaldamiseks vajalikku informatsiooni või ei esita seda piisaval määral, siis iseenesest fakt, et isik keeldub selliste andmete esitamisest võib tekitada kahtlust ning tuleb hinnata teate esitamise vajadust vastavalt RahaPTS § 49 lg-le 2. Teate esitamise vajaduse tuvastamisel tuleb teade esitada valides teate liigiks UTR ja lisaindikaatoriks – „isik teeb ettepaneku või püüab hoolsusmeetmete rakendamist vältida.“ (Juhend kahtlaste tehingute tunnuste kohta lk 11). Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marget Lundava Juhtumianalüüsi osakond osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee Registrikood 77001412