Eve Põtter Teie 22.01.2021
Paide notar
[email protected] Meie 19.02.2021 nr 5-2/5-2
Vastus selgitustaotlusele
Lugupeetud Eve Põtter
Täname Teid pöördumise eest.
Esmalt soovisite teada, kuidas on võimalik notaril kontrollida, kas ettevõttele, kes tegutseb
kontaktisikuna on väljastatud rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) §
70 lg 1 p 2 kohane tõend.
Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) selgitab, et usaldushalduse ja äriühingute teenuse
pakkujatel on kohustus teenuse osutamiseks taotleda RAB-lt tegevusluba. Kõik ettevõtted,
kellele on RAB väljastanud tegevusluba on leitavad avalikult Majandustegevuse registris, sh ka
usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutajad. Kehtivate tegevuslubadega on võimalik tutvuda -
https://mtr.mkm.ee/tegevusluba?m=97.
Lisaks küsisite täiendavalt, mida tuleks teha kahtluse korral. Kuigi Te oma selgitustaotluses ei
täpsustanud, millist kahtlust Te silmas peate, siis märgime, et tulenevalt RahaPTS § 49 lg 1, kui
kohustatud isik tuvastab majandus- või kutsetegevuse, ametitoimingu või ametiteenuse
osutamise käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad kuritegelikust tegevusest
saadud tulu kasutamisele, terrorismi rahastamisele või sellega seotud kuritegude
toimepanemisele või sellise tegevuse katsele või mille puhul tal on kahtlus või ta teab, et
tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega või sellega seotud kuritegude
toimepanemisega, on ta kohustatud sellest viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast
tegevuse või asjaolude tuvastamist või kahtluse tekkimist, teatama RAB-i.
Eelnevast tulenevalt, juhul kui Teil esineb RahaPTS § 49 lg-s 1 loetletud kahtlus, siis tuleb
viivitamata edastada teade RAB-le veebivormi kaudu ( https://fiu.ee/saada-teade).
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412