Väljaminev kiriAvalik
Vastuskiri
Rahapesu Andmebüroo · 22. jaanuar 2021
- Viit
- 1.1-7/2-2
- Registreeritud
- 22. jaanuar 2021
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 1.1 Juhtimine ja töökorraldus
- Sari
- 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused
- Toimik
- 1.1-7/2021
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
Monika Sefer Teie 19.01.2021 nr V52
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
[email protected] Meie 22.01.2021 nr 1.1-7/2-2
Vastus pöördumisele
Edastame vastuse Teie 19.01.2021.a pöördumisele, millega palute Rahapesu Andmebüroolt
tõendit Teie finantssanktsioonide rikkumise puudumise kohta.
Rahapesu Andmebüroo vastavat tõendit ei väljasta, meile teadaolevalt ei väljasta vastavat tõendit
ka Politsei- ja Piirivalveamet. Kui isik soovib saada tõendit, et tema suhtes pole kehtestatud
sanktsioone, siis soovitame Teil pöörduda notarisse ja ettevõtjal paluda notaril kinnitada temaga
seotud isikute ring. Lisaks peaks notar kinnitama, et Eesti registrid, mida notar saab kontrollida,
ei kuva sellest isikute ringist kellegi suhtes hoiatusmärget, mis näitaks, et nad on rahvusvahelise
sanktsiooni subjektid.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 / [email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412