Rahapesu
Saatja: Gertrud Sein <
[email protected]>
Saatmisaeg: reede, 22. jaanuar 2021 11:23
Adressaat: Rahapesu
Teema: Fwd: Väikefondi valitseja aruannete esitamine
TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
Tere!
FI juhendusel edastan oma kirja ja küsimuse teile:
Soovime teada anda, et ettevõtte Smartstrategies OÜ AIF ja AIFM kontaktaadress
on
[email protected]. Palun edastage aruandeid puudutav info sellele e-mailile.
Soovime ka uurida, kas üks AML officer fund manager ettevõttel on piisav või peab eraldi iga fondi
jaoks selle isiku registreerima? Kui see on vajalik, siis soovime teada, kuidas registreerimise
protsess läbi teha?
Parimatega
Gertrud Sein
Lawyer
Comistar Estonia
[email protected]
Keemia 4 10616 Tallinn ESTONIA
dashboard.e-resident.me
e-resident.me
Lingitud pilti ei saa k uv ada. Võimalik , et fail on teisaldatud, ümber nimetatud v õi k ustutatud.
Veenduge, et link v iitak s õigele failile v õi asuk ohale.
This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this
communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you
---------- Forwarded message ---------
From: Maarja Mae <
[email protected]>
Date: Fri, Jan 22, 2021 at 11:16 AM
Subject: RE: Väikefondi valitseja aruannete esitamine
To: <
[email protected]>
Cc: Matis Mäeker <
[email protected]>, Triin Hünninen <
[email protected]>
Tere, Gertrud
1
Täname Teid kirja eest.
Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse
Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.
Finantsinspektsioon registreerib väikefondivalitsejad, kuid järelevalvet nende tegevuse üle teostab Rahapesu
Andmebüroo.
Eeltoodust tulenevalt palume Teil Rahapesu Andmebüroo kontaktisiku registreerimisega seotud küsimustega
pöörduda Rahapesu Andmebüroo poole (
[email protected]).
Lugupidamisega
Maarja Mae
Jurist
Rahapesu tõkestamise järelevalve osakond
Finantsinspektsioon
Sakala 4, Tallinn 15030, Eesti
+ 372 668 0545
[email protected]
twitter.com/FI_uudised
www.fi.ee
From: Gertrud Sein <
[email protected]>
Sent: reede, 22. jaanuar 2021 10:19
To: Triin Pikas <
[email protected]>;
[email protected]
Subject: Väikefondi valitseja aruannete esitamine
2
Tere!
Soovime teada anda, et ettevõtte Smartstrategies OÜ AIF ja AIFM kontaktaadress
on
[email protected]. Palun edastage aruandeid puudutav info sellele e-mailile.
Soovime ka uurida, kas üks AML officer fund manager ettevõttel on piisav või peab eraldi iga fondi
jaoks selle isiku registreerima? Kui see on vajalik, siis soovime teada, kuidas registreerimise
protsess läbi teha?
Parimatega
Gertrud Sein
Lawyer
Comistar Estonia
[email protected]
Keemia 4 10616 Tallinn ESTONIA
dashboard.e-resident.me
e-resident.me
This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended
recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this
communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you
3