Priit Lello Teie 18.12.2020 nr Õ-1/3212
Tallinna Linnakantselei
[email protected] Meie 18.01.2021 nr 1.1-7/1-1
Vastus selgitustaotlusele
Tallinna Linnakantselei on edastanud Rahapesu Andmebüroole (edaspidi RAB) selgitustaotluse,
milles viitate Kaitsepolitseiameti 11.12.2020 edastatud teavitusele seoses võimaliku Euroopa
Liidu (edaspidi EL) sanktsiooni rikkumise ennetamisega. Teie edastatud selgitustaotlusest ei
selgu, et oleksite rakendanud ettevõtte osas piiravaid meetmeid, mistõttu ei saa RAB anda
hinnanguid piirava meetme rakendamise osas.
Teavitame, et RAB saab võtta seisukoha ja anda lubasid võimalike erandite tegemiseks vaid oma
pädevuse raames, mis tulenevad rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) § 11 lg-st 2 ja lg 3
p-st 3 ning §-st 18, ehk küsimustes, mis jäävad rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise
piiridesse.
Lähtudes Euroopa Nõukogu määrusest nr 269/2014 (edaspidi määrus), on Y. Kovalchuk kantud
nimetatud määruse sanktsioneeritud isikute nimekirja, ning tema osas tuleb võtta piiravaid
meetmeid vastavalt määruse artiklile 2:
1. Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või
juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad
rahalised vahendid ja majandusressursid.
2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks I
lisas loetletud füüsilistele isikutele või nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele,
üksustele või asutustele ega nende kasuks.
Kuna ettevõte BMA Estonia OÜ (nagu ka SIA „Baltijas Mediju Reklama“) ei ole ise
sanktsiooninimekirjadesse kantud, tuleb hinnata, kas nimetatud ettevõte võib määruse artikkel 2
p 1 mõistes tegutseda Y. Kovalchuk’i kontrolli all või on see ettevõte määruse artikkel 2 p 2
kohaselt temaga seotud ettevõte. Valduses või kontrolli all olemisena tuleb tõlgendada selliseid
olukordi, kus sihtisik või -üksus on kas näiteks läbi omandiõiguse, või ka ilma omandiõigusteta,
kuid muul moel võimeline käsutama selle isiku rahalisi vahendeid või majandusressursse sh ka
vajadusel oma kasuks.
RAB-i valduses ei ole tõendeid, mille alusel oleks võimalik, juhindudes nii määruse piirangutest, kui
EL sanktsioonide rakendamise praktikadokumendist (EL ajakohastatud parimad tavad piiravate
meetmete rakendamiseks - http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-
Pronksi tn 12 / 10117 Tallinn / 612 3840 /
[email protected] / www.fiu.ee
Registrikood 77001412
INIT/et/pdf), asuda seisukohale, et BMA Estonia OÜ ja SIA „Baltijas Mediju Reklama“
tegutsevad Y. Kovalchuk kontrolli all.
Teie kirja kohaselt ning tuginedes avalikele andmetele on teada Teie tegevuse puutumus
telekanaliga PBK, mille avalikustajate osas (BMA Estonia OÜ ja SIA „Baltijas Mediju
Reklama) viib Läti Vabariik läbi kriminaalmenetlust. RAB-il ei ole võimalik kommenteerida ega
anda hinnanguid Läti Vabariigis läbiviidavate kriminaalmenetluste osas.
Eeltoodust tulenevalt palume Teil hinnata ärisuhete loomise/jätkamise võimalust ning vastava
ärisuhte loomise/jätkumise võimaluse tuvastamisel pöörata täiendavat tähelepanu
finantssanktsiooni subjektide nimekirjadele ning võimalike äripartneritega seonduvatele EL
kohtute otsustele või muule avalikult kättesaadavale teabele, mis käsitlevad endas
finantssanktsiooni subjekte. Sanktsiooni subjekti tuvastamisel või sellekohase kahtluse
esinemisel palume tegutseda lähtudes RSanS § 19 lg 3 sätestatust, ehk kohaldada
finantssanktsiooni ning kohaldamisest teavitada RAB-i.
Täname Teid edastatud kirja eest ning teavitame, et lõpliku hinnangu kujundamiseks on RAB teinud
täiendavaid päringuid, millele vastuste saamine võtab oodatust kauem aega. Kuivõrd RAB ei ole
käesolevaks hetkeks saanud vastuseid oma päringutele ei ole RAB-il võimalik kujundada Teie
selgitustaotlusele lõplikku seisukohta.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Marget Lundava
Juhtumianalüüsi osakond
osakonnajuhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes
2