Kiri

Kultuuriministeerium Suur-Karja 23 Teie 21 .0 3 .20 2 3 nr 1-6/26 15076 Tallinn Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 1-6 /17-1 Asutajaõiguste teostamise aruanne Vabariigi Valitsuse 8.aprilli 2010. a määruse nr 46 „Nõuded riigi osaluse valitsemise aruande ning asutaja- ja liikmeõiguste teostamise aruannete sisule ning nende esitamise kord ja vormid“ alusel. Üldine hinnang sihtasutusele põhikirjas seatud eesmärkide saavutamise kohta eelmisel majandusaastal 2022 aasta tulemiaruanne on positiivne summas 299 515 EUR, mis tuleneb investeeringutest majandusaastal. Investeeringute vähenedes tingib 100 % - liselt põhivara amortisatsiooni kulu tavapäraselt negatiivse tulemiaruande. Kuna sihtasutus ei ole kasumit taotlev organisatsioon, siis sel perioodil kui ettevõttes ei tehta suuri investeeringuid on kahjum loogiline tulem, kuna 96 % sihtasutuse varadest moodustab põhivara, mida amortiseeritakse. Põhivarade kulum 2022 aastal oli 2 105 101 EUR. Eeldada võib, et järgnevate aastate jooksul on sihtasutuse tulemiaruanne negatiivne seoses Kääriku Spordikeskuse investeeringute lisataotluse lõppemisega ning majandusaasta aruande koostamise ajaks ei ole teada veel võimalikest otsustest Tartumaa Tervisespordikeskuse või Tehvandi Spordikeskuse lisataotluste kohta. Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskuse bilansimahust moodustab 9 6 % põhivarade maksumus, sellest tulenevalt mõjutavad tehingud põhivaradega oluliselt bilansimahu muutusi ja tulemit. Bilansimaht kasvas võrreldes 202 1 aastaga 0,2 %võrra, seda tingis eelkõige põhivara soetus, mille tulemusena suurenes ka põhivara bilansiline maksumus. Käibevarade ja kohustuste maht vähenes võrreldes 2021 aastaga. Varade poolelt: • materiaalse põhivara maksumuse suurenemine 1,7 % võrra, suurenemine tulenes investeeringutest põhivarasse, eelkõige Kääriku Spordikeskuse arendusega seotud investeeringud. • käibevarade maht vähenes 25 % võrra , mis on seotud rahaliste vahendite vähenemisega pankade arvelduskontodel ja kassas 26% võrra, mis omakorda tulenes sellest et majandustegevus 2022 aastal lõppes kahjumiga summas 180 851 eurot, mille tingis eelkõige energia hindade suur tõus ja sellest tingitud kogu kulubaasi tõus. 22% võrra vähenes ka põhivara sihtfinantseerimise summa arvelduskontodel summas 148 440 eurot. • Kohustuste poolelt: • kohustused on vähenenud võrreldes 2021 aastaga 20 % võrra, mis on seotud eelkõige 2022 aastal kasutamata jäänud investeeringute summa vähenemisega võrreldes eelneva aastaga. Kasutamata investeeringud on seotud Tehvandi Spordikeskuse ja Tartumaa Tervisespordikeskusega, kus projektid ei lõpe majandusaastaga, vaid kanduvad üle ka järgmisse aruandeaastasse. Muutust mõjutab ka tarnijate võla vähenemine 18% võrra, kuna pole põhivara soetusega seotud arveid 2022 aasta lõpuks. • netovara kasvab 1 % võrra, seoses 2022 aasta positiivse tulemiga Võrreldes 2021 aastaga suurenes Riigitoetuse osakaal Kultuuriministeeriumi vahendusel tegevustoetusteks 2% võrra. Toetuse suurenemine on seotud kõrgharidusega töötajate palga kasvuga. 2022.aasta ei saadud toetust remondifondist. 2023.aasta alguses otsustati maksta sihtasutusele energiakulude katteks toetust 92 640 eurot, mis kajastub 2022.aasta aruandes riigi toetusena. Sihtasutuste majandustegevuse käive tõusis võrreldes 2021 aastaga 28%. Tehvandi Spordikeskuse käive kasvas võrreldes 2021.aastaga 13% võrra. Tartumaa Tervisespordikeskuse käive kasvas võrreldes 2021.aastaga 75%, siinjuures tuleb arvestada, et käibe tõus oli seotud eelkõige Ukraina põgenike majutusega. Kääriku Spordikeskuse käive kasvas 33% võrra. Kääriku Spordikeskuse käibe tõusu saame eelkõige seostada Kääriku hotelli, toitlustuse ja konverentsikeskuse rekonstrueerimistööde lõppemisega. Analüüs sihtasutusele eelmiseks majandusaastaks seatud olulisemate aastaste tegevuseesmärkide saavutamise kohta Tegevuseesmärk Saavutatud tulemus Võistluste läbiviimiseks võimaluste loomine Tagada võimalused erinevates keskustes võistluste läbiviimiseks Eesmärk täidetud Spordirajatiste ja territooriumi hooldetehnika soetamine. Tehvandi Spordikeskuse , Tartumaa Tervisespordikeskuse ja Kääriku Spordikeskuse tööks vajalike tehniliste vahendite ning masinate soetamine ning finantseerimine Eesmärk täidetud . Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste hoone arhitektuurikonkurss Viia läbi Tehvandi Spordikeskuse väljaehitamise (valmistumine 2027 biathloni MM-iks ja tegevusuvõimaluste laiendamine keskuses) I etapp tugiteenuste hoone väljaehitamisel Eesmärk täidetud Kääriku Spordikeskuse VII I etapp VIII etapi (peahoone renoveerimine) ehitustegevuse alustamine Eesmärk täidetud Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamise eelprojektide koostamine Keskuse väljaehitamiseks eelprojektide koostamine ning alternatiivsete väiksemamahuliste lahenduste eskiisprojektide koostamine Eesmärk täidetud osaliselt , kuna ehitusload on EHR kaudu väljastamata. Tegevused lõpetatakse 2023 aasta alguses. Koostöö erinevate spordiorganisatsioonidega võistluste ja laagrite korraldamiseks Spordikeskuste aktiivne kasutamine võistlu s- ja laagri spaigana . Eesmärk täidetud SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse hinnang 20 2 2 aasta tegevustele ning eesm ärkide täitmisele investeerinute poole pealt on positiivsed . Tegevused on ellu viidud vastavalt arengukavale ning seatud eesmärkidele. Mõningased ajalised nihked on leidnud aset seoses projektide koostamisega, mis ei mõjuta tegevusi lähitulevikus. Kasvanud on oluliselt kasutajate arv keskustes, olenemata asjaolust, et lõppes Venemaa laagrite vastuvõtt keskustesse. Kokkuvõtlikult on sihtasutuse juhatuse seisukoht, et arvestades nii seoses Venemaa sõjaga Ukrainas kui ka inflatsioonimõju (kütuse, energia ja toidukaupade hinnatõus) tulenevaid takistusi, on tagatud 202 2 aastal langetatud otsustest tulen e valt sihtasutuse ja keskuste jätkusuutlik tegevus. Tegevustulem oli negatiivne (ka mitte arvestades amortisatsiooni), mis kaeti varasemate aastate kogutud reservide arvelt. Ülevaade sihtasutuse käesoleva ja järgmise kolme majandusaasta tegevuseesmärkide kohta. Investeeringud Investeeringute poolelt on planeeritud sihtasutuse põhikirjast tulenevate teenuste pakkumiseks vajalike investeeringute elluviimine. Tehvandi Spordikeskuse konkurent s ivõime säilitamiseks võistluskeskusena on vajalik pidevalt viia sisse investeeringuid, et vastata rahvusvaheliste alaliitude nõuetele ning tippspordi laagrikeskusena arendada välja taastustegevuste ja jõusaali võimalusi ning laiendada talispordi distsipliinide mitmekülgsust. Oluliseks aspektiks on 2027 aastal aset leidev Biathloni MM ning viimasele eelnevad võistlused, mille realiseerumiseks on vajalik viia sisse investeeringuid keskuses. Kaalumisel on Audentese spordigümnaasiumi integreerimine Tehvandi Spordikeskusesse nii klassiruumide kui ka majutuse poolelt , sidudes spordihariduse keskuse laialdaste võimalustega. Kääriku Spordikeskuse põhiliste ehitustegevuste lõppemisel 2022 aastal pöördub põhirõhk Tartumaa Tervisespordikeskuse kui rahvusvahelise laskespordikeskuse ning modernse multispordi ja koolispordi keskuse väljaehitamisele. Koostatud on investeerimisvahendite võimalustest lähtuvalt alternatiivsed lahendused (laskespordi võistluskeskus vs. t reeningkeskus) . Kääriku Spordikeskuse puhul pööratakse tähelepanu peamiselt olemasolevate teenuste pakkumise parendamisele , teadus- ja arendustegevuse tihedamale sidumisele ning energiasäästlik k usele ning võimalikul e laiendatud koostööle erasektoriga investeeringute elluviimisel. Algatatakse vajadusel detailplaneering jätkutegevuste elluviimiseks Peamised kavandatud investeeringuobjektid sihtasutuses on järgnevatel aastatel: Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise järgneva perioodi arengukava koostamine ning päikesepargi, teadlaste maja ehitus ning tenniseväljakute renoveerimine, Tartumaa Tervisespordikeskuse etapiviisilise väljaehitamise alustamine Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste hoone ehituse alustamine kui esimene samm Biathloni MM 2027 investeeringute vajadusest. Tehvandi Spordikeskusesse Audentese Spordigümnaasiumi õppe- ja treeningtegevuseks vajalike võimaluste loomine. Majandustegevus Igapäevased tegevuseesmärgid on seotud konkurentsivõimelise teenuse pakkumisega keskuste klientidele, mis tähendab eelkõige professionaalse ning oma tööd austava personali omamist, koolitamist ning täiendamist. Viimane eeldab ka konkurentsivõimelise töötasu maksmist. Tulenevalt viimasest on laiemaks eesmärgiks majandustegevuse tulude osakaalu suurendamine võrreldes tao tl e t ava riigiabiga tegevuskuludeks. Põhisuunad järgnevatel aastatel on turundustegevuse tõhustamine ning uutele turgudele (lähiriigid , spetsiifiliselt Läti ) laienemine kliendibaasi suurendamiseks. Koostöös partneritega laiendada sporditurismi laiemaks tutvustamist piirkonnas. Oluline on pöörata tähelepanu energiasäästu ning laiemalt nö. rohelahenduste rakendamisele keskustes. Vajalik on uuendada sihtasutuse sümboolikat ning kodulehekülje ning teiste sotsiaalmeedia keskkondade visuaali . Lisaks on oluline erasektori toetajate leidmine keskuste erinevate objektide või tegevuste tugevdamiseks. Uuteks võimalikeks suundadeks on teaduspõhise tegevuste viljelemine keskustes, mis eeldab tihedamat koostööd teadus-arendusasutustega ning spordi-innovatsioonist huvitatud erasektoriga , olles keskused kus „treenitakse targalt“ ning mis oleks spordi-innovatsiooni kodudeks erinevates valdkondades. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Kristjan Karis Juhatuse liige