Pöördumine

Saatja: "Liisi Mets" <[email protected]> Saaja: [email protected], "Justiits- ja Digiministeerium" <[email protected]> Teema: RE: AMLA küsimustiku edastamine: Central AML/CFT database – IT-related questionnaire Kuupäev: 2026-07-09 06:51 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere Seoses eelmise kirjaga täpsustan, et kuna küsimustik on edastatud teile kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusele ning see puudutab just iga järelevalveasutuse kohta käivat sisendit (kelle üle AML/CFT järelevalvet tehakse ja palju antud sektorite lõikes subjekte on), siis meie teile eraldi sisendit enda kohta ei saada, vaid täidame oma osa ise. Samuti ei vaja teie seda infot, et küsimustikule oma pädevuse piires vastata. Minu kirjas toodud lause „Edastame teile enda valdkonna kohta käivatele küsimustele vastused hiljemalt 10.07.2026,“ on selles osas ekslik ja ma vabandan. Mõeldud on, et me edastame sisu info oma IT inimestele, mis võimaldab neil küsimustikku ise täita. Lugupidamisega Liisi Mets Osakonna juht | Head of Department Rahapesu tõkestamise järelevalve osakond | AML Department Finantsinspektsioon + 372 668 0591 <mailto:[email protected]> [email protected] <https://twitter.com/FI_uudised> twitter.com/FI_uudised <http://www.fi.ee/> www.fi.ee KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist. CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. From: Liisi Mets Sent: reede, 3. juuli 2026 13:24 To: '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]> Cc: Kristjan Kirs <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]> Subject: AMLA küsimustiku edastamine: Central AML/CFT database – IT-related questionnaire Tere Euroopa Liidu Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Amet (AMLA) valmistub määruse (EL) 2024/1620 (AMLAR) artikli 11 alusel loodava rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tsentraliseeritud andmebaasi rakendamiseks. Valmistumise ühe etapina on AMLA koostanud küsimustiku, mille eesmärk on hinnata kõikide järelevalveasutuste praeguseid IT-võimekusi ja valmisolekut toetada artikli 11 alusel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise andmete kogumist, haldamist ja AMLA-le esitamist. Kuna küsimustik on suunatud kõikidele järelevalveasutustele (andmebaas hakkab hõlmama ka mitte-finantseerimisasutuseks olevate kohustatud isikute andmeid) ja meil puudub info selle kohta, kas teile on see küsimustik eraldi saadetud, siis igaks juhuks jagame ka teiega. AMLA palub küsimustiku täita järelevalveasutuste IT-üksuste juhtidel või asutuse määratud IT-valdkonna ekspertidel. Küsimustikule vastamise tähtaeg on 16. juuli 2026 tööpäeva lõpp. Antud küsimustikule vastuste andmiseks on vaja ka meie ehk RTO panust. Edastame teile enda valdkonna kohta käivatele küsimustele vastused hiljemalt 10.07.2026. Link küsimustikule on siin <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AMLA-IT-Questionnaire-2026> . Küsimustik keskendub järgmisele: • praegused IT-süsteemid ja andmehaldusvõimalused; andmete kogumise ja valideerimise protsessid; • kavandatud IT-algatused, mis toetavad artikli 11 rakendamist; • rakendamise valmisolek ja eeldatavad ajakavad; • valdkonnad, kus AMLA saab pakkuda tehnilist juhendamist ja rakendamise tuge. Kogutud teave aitab AMLA-l: • hinnata valmisoleku taset liikmesriikides; • tuvastada ühiseid rakendamisega seotud väljakutseid ja sõltuvusi; • määratleda tehnilisi kirjeldusi, juhiseid ja tugiteenuseid; • planeerida rakendus- ja testimistegevusi koos järelevalveasutustega. Küsimustiku raames esitatud vastuseid arutatakse 22. juulil 2026 toimuval kohtumisel, kus tutvustatakse lisaks ka arhitektuuri põhimõtteid ja põhivõimekusi ning arutatakse ka koostöövormi AMLA IT-üksusega. Sellele kohtumisele registreerumise link on <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/amla-itnetwork-meeting-registration> siin. Lugupidamisega Liisi Mets Osakonna juht | Head of Department Rahapesu tõkestamise järelevalve osakond | AML Department Finantsinspektsioon + 372 668 0591 <mailto:[email protected]> [email protected] <https://twitter.com/FI_uudised> twitter.com/FI_uudised <http://www.fi.ee/> www.fi.ee KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist. CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. From: AMLA Supervisory Policy <[email protected]> Sent: kolmapäev, 1. juuli 2026 23:35 To: AMLA Supervisory Policy <[email protected]> Cc: FULCO Antonio (AMLA) <[email protected]>; AZCOAGA LORENZO Aitor (AMLA) <[email protected]>; KROMMYDAS Ioannis (AMLA) <[email protected]>; CAETANO Artur (AMLA) <[email protected]>; GARDNER Carolin (AMLA) <[email protected]>; IEZZI Stefano (AMLA) <[email protected]>; MAHIEU Stéphane (AMLA) <[email protected]>; FLEMING Jillian (AMLA) <[email protected]>; PIRES Fernando (AMLA) <[email protected]>; PRAST CLAVERO Gerard (AMLA) <[email protected]>; BAUDON Alexis (AMLA) <[email protected]> Subject: Central AML/CFT database – IT-related questionnaire AMLA REGULAR USE Dear members of the Internal Committee on Supervision, AMLA is preparing for the implementation of the central AML/CFT database established under Article 11 of Regulation (EU) 2024/1620 (AMLAR). The purpose of this questionnaire is to assess the current IT capabilities and readiness for implementation of supervisory authorities to support the collection, management, and reporting of Article 11 AML/CFT data to AMLA. The information collected will help AMLA to: * assess the level of readiness across Member States; * identify common implementation challenges and dependencies; * define technical specifications, guidance, and support services; * plan implementation and testing activities with supervisory authorities. Intended Audience This questionnaire is intended to be completed by the Head of the IT Unit (or equivalent) of the supervisory authority, or by IT subject matter experts designated by the authority. Responses may require input from business units responsible for AML/CFT supervision where appropriate. Members of the ICSUP are kindly asked to share this email with other supervisory authorities from their Member States. Scope The questionnaire focuses on: * current IT systems and data management capabilities; data collection and validation processes; * planned IT initiatives supporting the implementation of Article 11; * implementation readiness and expected timelines; * areas where AMLA can provide technical guidance and implementation support. General Information This questionnaire is intended to support implementation planning and coordination. It is not intended to assess compliance or the performance of supervisory authorities. The information provided will help AMLA identify common challenges and determine where guidance, technical specifications, shared services, and other implementation support may be beneficial. Timeline The deadline to submit the questionnaire is 16 July 2026 close of business. A meeting will be organised on 22 July 2026 to: * discuss the results of the questionnaire; * present the architecture principles and core capabilities; * discuss the form of engagement with AMLA’s IT unit. You will find the questionnaire under the following URL: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AMLA-IT-Questionnaire-2026> https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AMLA-IT-Questionnaire-2026 Please use the following form to register for the Article 11 meeting on 22 July 2026 <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/amla-itnetwork-meeting-registration> https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/amla-itnetwork-meeting-registration --- Best regards, Alexis Aitor (IT) Artur (IT) Ioannis (IT) Alexis BAUDON Senior AML/CFT Officer Policy on Supervisory Convergence Tel. +49 69 667791806 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) MesseTurm | Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main | Germany amla.europa.eu <https://www.amla.europa.eu/> ________ This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. It is not intended nor should it be taken to create any legal relations, contractual or otherwise. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via email and delete this e-mail and attachments from your system.