Kaur Kajak
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 17.02.2020 nr 4.2-1.10/70-5
peadirektor
Pronksi 12
10117 TALLINN
[email protected]
Järelepärimine finantsjärelevalve käigus tähtsust omavate asjaolude väljaselgitamiseks
Lugupeetud Kaur Kajak
Käesolevaga palub Finantsinspektsioon Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi Tarbijakaitseamet)
abi finantsjärelevalve käigus tähtsust omavate asjaolude väljaselgitamiseks.
Finantsinspektsiooni seaduse (edaspidi FIS) § 4 lõike 2 kohaselt tegutseb Finantsinspektsioon riigi nimel
finantsjärelevalve teostamisel ja kriisilahendusülesannete täitmisel. Finantsinspektsiooni ülesannete hulka
kuulub FIS § 6 lõike 1 alusel muuhulgas järelevalve finantsjärelevalve subjektidele vastavate õigusaktidega
määratud kohustuste kinnipidamise üle.
Finantsinspektsioonil on FIS § 48 lõike 1 kohaselt õigus saada oma ülesannete täitmiseks riigiasutustelt teavet.
Seoses Finantsinspektsioonile1 seadusega pandud kohustuste täitmisega palume Tarbijakaitseameti abi
järgmiste isikute ja nendega seotud äriühingute tausta kontrollimisel:
Täpsemalt soovib Finantsinspektsioon teada, kas Tarbijakaitseameti andmetel on eelnimetatud isikud või
nendega teadaolevalt seotud äriühingud:
1. olnud seotud õigusvastase tegevusega;
2. kas nende osas on alustatud või on kavas alustada vastavasisulisi menetlusi, tehtud eelnevaga seoses
otsuseid, sh palume
a. välja tuua kõik väärteomenetlused;
b. välja tuua kõik menetlused, mis on lõppenud otsuse või ettekirjutusega või sunniraha
määramisega;
c. välja tuua kõik menetlused, mis on seotud VÕS § 4062 sätestatud krediidikulukuse määra ülempiiri
ületamise rikkumisega;
d. välja tuua kõik menetlused, mis on seotud VÕS § 113 2 kohaselt tarbijalt nõutava
sissenõudmiskulude hüvitise piirangu rikkumisega;
e. välja tuua kõik menetlused, mis on seotud vastutustundliku laenamise nõuete rikkumisega;
f. välja tuua kõik ülejäänud menetlused, kus isiku tegevus on olnud tarbijaid eksitav;
3. palume esitada menetluste arv liigendatult, st nt mitu menetlust on seoses reklaamiseaduse nõuete
rikkumisega, mitu vastutustundliku laenamise nõuete rikkumisega jne. Oluline on märkida ka see, kas
rikkumised on olnud ühes konkreetses asjas korduvad.
1 Juhime tähelepanu nõukogu määrusele (EL) nr 1024/2013, mille artikkel 4 sätestab Euroopa Keskpangale (edaspidi EKP)
eriülesanded. Artikkel 6 alusel kohustub Finantsinspektsioon tegema EKP-ga koostööd ning edastama menetluses kogutud teabe
otsustuse tegemiseks EKP-le.
4. esineb muid asjaolusid, millele tuginedes on alust arvata, et nimetatud isikud ei oma laitmatut ärialast
reputatsiooni või ei ole muul põhjusel sobivad finantssektorisse.
Isik Isiku- või registrikood või sünniaeg
Ühisraha OÜ 11948363
AB Kreditex AS 12041659
Express Credit AS 12338141
OÜ ATA INVESTMENT 11288151
OÜ Krediidihaldus 11602506
OÜ Enda Investment 11795066
Meieni OÜ 12013427
Sinuni OÜ 12353353
OÜ Krediidiregister 12400621
Tarkmedia OÜ 11046270
Baltic Skyways OÜ 11240701
Wristlife OÜ 12129526
Timecodepen OÜ 14355379
Hooneühistu Koondis MTJ 80076224
Swedbank AS 10060701
aktsiaselts Martinoza 10078109
Coop Liising AS 10079244
Coop Pank AS 10237832
Coop Finants AS 12087992
OÜ Lucrativo 12207255
Aktsiaselts Magnum Veterinaaria 10007517
OÜ Romsey 12394369
KOHA OÜ 14236893
Tuleva Fondid AS 14118923
Comfin OÜ 11087984
Hobby Group Estonia OÜ 12643750
Sportpoker OÜ 11280050
OÜ Caserio 12363251
OLSSON & NIELSEN NORDIC OÜ 11418694
AS Finestmedia 10714404
Finestmedia Infra OÜ 10939882
Olsson Investeeringud OÜ 11693621
Olsson Energy OÜ 14384062
Olsson Energy Mäo OÜ 14499954
FINOR GROUP OÜ 14401501
Nordic Food Supplies OÜ 14117680
Alexela Energia Teenused AS 14185894
Olsson Solar OÜ 14606746
Olsson Solar Management OÜ 14731807
AS Alexela 10015238
Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing 80007111
Luminor Bank AS 11315936
Adson AS 14892025
Munga OÜ 14468455
Munga Pruulikoda OÜ 14826264
Mutli Investments OÜ 12921455
2/4
Seina Tänav OÜ 14738784
Admiral Market Group AS 11838516
Swedbank Life Insurance AS 10142356
SIA Altero 40103981737
SIA "SG6" 40203122107
Iurik OÜ 12106637
OÜ Aktiva Finants 10746479
A/S Delfi 40003504352
OÜ HHL Rühm 10743222
AS Ekspress Grupp 10004677
Transportir Forwarding OÜ 11266379
Priority Holdings OÜ 12522608
Exportir trading OÜ 12236475
Moneyzen OÜ 12541882
Transportir Group OÜ 14133503
Sihtasutus Open Heart Foundation 90014299
Sihtasutus TOETUSGRUPP 90013006
Transportir Limited Polska Sp z.o.o. 265451
Transportir Forwar-ding TOV 10651020000012400
Transportir Group UP 192157397
Transportir Group Kft 109339333
Mahecron OÜ 11343016
Certus Invest OÜ 11221678
Capital Mill OÜ 11331881
DT Grupp OÜ 12408077
BE Energia OÜ 12016519
INPACO OÜ 12175749
Energiaturu Võrguehitus OÜ 12737355
Energiaturu Tootmine OÜ 14568000
Roo Arendus OÜ 14744023
CM Capital OÜ 14769879
RVL5 OÜ 14834648
MILLERHAWK OÜ 14909406
SNL Energia 1 OÜ 14769611
SNL Energia 2 OÜ 14769626
Tondiraba Ujula OÜ 14845735
AvalonEstates OÜ 14119029
ASD Holding OÜ 14324976
CM Finance OÜ 14757117
Ingroup Holding OÜ 12385590
Madara SPV OÜ 12739414
KPRE OÜ 14058664
Esimene arendus OÜ 14187388
J7B OÜ 14369594
Erma Arendus OÜ 14397366
KDK4 OÜ 14437284
Rae Kinnistud OÜ 14496625
SMT Holding OÜ 14261307
LUMI bnk. OÜ 14547245
Emahool OÜ 11113658
3/4
Laserwash Group OÜ 11383116
Frank Property OÜ 11414934
ERANTE Project OÜ 11969402
SMI Group OÜ 12517949
Cloud Factory OÜ 14309770
Mittetulundusühing Club Honour 80557834
Vapemon Group OÜ 12499045
OÜ Seifest 12912893
Mobiilne autopesula OÜ 14051981
W! Health OÜ 14242942
Mogo OÜ 12401448
OÜ CATOREX 10149795
Aktsiaselts Lowell Eesti 10231048
LoanFiner OÜ 14188970
PML BALTI OÜ 10904429
KSM OÜ 11691473
Netiagentuur OÜ 12162274
Advan Kindlustusmaakler OÜ 14626424
Radolab OÜ 14876285
Juhul, kui Tarbijakaitseametil on ka muud asjassepuutuvat informatsiooni (nt haldusmenetlustes tõele
mittevastavate seisukohtade avaldamine, varasemad kohtuvaidlused jmt), millest tulenevalt on alust kahelda
eespool nimetatud isikute või nendega seotud isikute ärialase maine laitmatuses, palume ka selle
Finantsinspektsioonile edastada.
Kuivõrd eelnimetatud isikuid puudutavatele menetlustele on seadusest tulenevad tähtajad, palume Teil esitada
ülaltoodud teave Finantsinspektsioonile niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 02.03.2020. Vastuse võib
esitada e-posti teel aadressile
[email protected]. Käesolevas kirjas sisalduvat teavet palume käsitleda
konfidentsiaalsena, mida ei ole lubatud avaldada kolmandatele osapooltele.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Tammer
juhatuse liige
Brent-Silvester Viin 668 0514
[email protected]
4/4
Saatja: Reelika Kivistu-Liivrand <
[email protected]>
Saadetud: 17.02.2020 15:19
Adressaat: TKA Info <
[email protected]>
Teema: Finantsinspektsiooni kiri
Manused: image001.png; Kiri 17.02.2020 nr 4.2-1.10 70-5.asice
Tere!
Edastame Teile manuses Finantsinspektsiooni kirja nr 4.2-1.10/70-5.
Lugupidamisega
Reelika Kivistu-Liivrand
Assistent | Assistant
Finantsinspektsioon
+ 372 668 0539
[email protected]
twitter.com/FI_uudised
www.fi.ee
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud
isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole
lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate
ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri
koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist.
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to
whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in
part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have
received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from
your system.