Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus Koostamise kuupäev ja koht: 05.09.2023, Tallinn Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Deniss Medvedev Ametiasutuse nimi: Põhja Ringkonnaprokuratuur Kriminaalasja number: 23730000073 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 201 lg 2 p 2, 4 Kahtlustatava nimi (isikukood): xxx) Kriminaalasjas nr 23730000073, mille menetlust oli alustatud 18.04.2023, esitati 24.08.2023 ja 30.08.2023 toimunud kahtlustatavana ülekuulamistel xxx kahtlustus alljärgnevalt: 14.02.2020 xxx ja xxx, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, omastasid AS-le LHV Pank kuuluva buldooseri Caterpillar D11T (tehasetähis xxx) väärtusega 218 400 (kakssada kaheksateist tuhat nelisada) eurot, mis oli alates 11.02.2020 xxx ja xxx kui xxx OÜ juhatuse liikmete valduses kapitalirendilepingu nr xxx alusel, mis oli sõlmitud 11.02.2020 AS LHV Pank ja xxx OÜ vahel. Tegevus, millega xxx ja xxx omastasid buldooseri, seisnes selles, et nad võõrandasid xxx OÜ juhatuse liikmetena kõnealuse buldooseri AS-le xxx, tehes seda AS-i LHV Pank teadmata ja nõusolekuta. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 11.02.2020 sõlmisid AS LHV Pank kui liisingandja ja xxx OÜ kui liisinguvõtja kapitalirendilepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus AS LHV Pank omandama 218 400 euro eest xxx OÜ-lt eelnimetatud buldooseri, et pärast omandamist jätta see buldooser xxx OÜ valdusesse, ning xxx OÜ kohustus tasuma 11.02.2020 esimese sissemaksena ehk omafinantseeringuna 131 040 eurot (pluss lepingutasu 590 eurot, kokku 131 630 eurot) ning edaspidi viie aasta jooksul tagastama liisinguandjale buldooseri maksumuse ülejäänud osa ehk liisinguandjalt saadava finantseeringu, s.o 87 360 eurot igakuiste tagasimaksetega (buldooseri maksumust katvad liisingumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi viimane tagasimakse pidi tehtama 15.02.2025, misjärel oleks buldooseri omandiõigus üle läinud liisinguandjalt liisinguvõtjale. Kapitalilepingu nr xxx osaks olevate kapitalirendilepingute üldtingimuste punktis 5.14 on sätestatud, et liisinguvõtjal ei ole õigust lepingu kehtivuse ajal liisinguesemeks olev vara ehk praegusel juhul buldooser võõrandada ega mis tahes muul viisil käsutada, sh pantida või koormata mis tahes muude kolmandate isikute õigustega. Üheaegselt kapitalirendilepingu sõlmimisega sõlmisid AS LHV Pank kui ostja ja xxx OÜ kui müüja 11.02.2020 ostu-müügi lepingu nr xxx, mille alusel AS LHV Pank on saanud kõnealuse buldooseri omanikuks, ning samuti allkirjastasid AS LHV Pank ja xxx OÜ liisingueseme üleandmise-vastuvõtmise akti, millest tuleneb, et xxx OÜ kui liisinguvõtja on saanud enda valdusesse liisinguesemeks oleva buldooseri. xxx OÜ esindajatena sõlmisid eelnimetatud kapitalirendilepingu ja ostu-müügi lepingu ning allkirjastasid liisinguesemeks oleva buldooseri üleandmise-vastuvõtmise akti juhatuse liikmed xxx ja xxx, kes esindavad nimetatud osaühingut kõigis õigustoimingutes ühiselt. 14.02.2020 võõrandas xxx OÜ buldooseri Caterpillar D11T (tehasetähis xxx) AS-le xxx, sõlmides viimasega buldooseri ostu-müügi lepingu ja liisingulepingu nr xxx. xxx OÜ esindajatena sõlmisid selle ostu-müügi lepingu ja liisingulepingu juhatuse liikmed xxx ja xxx, kes esindavad nimetatud osaühingut kõigis õigustoimingutes ühiselt. Ostu-müügi lepingu kohaselt xxx OÜ müüb ja AS xxx ostab kõnealuse buldooseri 218 400 euro eest (sh käibemaks 36 400 eurot), millest 72 800 eurot kuulub tasumisele xxx OÜ arvelduskontole ja 145 600 eurot 1 (3) on kinni peetud ettemaksuna vastavalt liisingulepingule nr xxx. Ostu-müügi lepingu kohaselt kinnitab müüja ehk xxx OÜ, et ta on buldooseri omanik, tal on täielik õigus sõlmida kõnealuse buldooseri ostu-müügi leping ja kolmandatel isikutel puudub igasugune õigus sellele buldooserile. Samuti on ostu-müügi lepingus märgitud, et omandiõigus buldooserile läheb müüjalt ostjale ehk xxx OÜ-lt AS-le xxx eelnimetatud 72 800 euro tasumisel xxx OÜ arvelduskontole. Liisingulepingu kohaselt kohustus xxxOÜ tagastama AS-le xxx saadava finantseeringu, s.o 72 800 eurot igakuiste tagasimaksetega (buldooseri maksumust katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) viie aasta jooksul vastavalt 17.02.2020 allkirjastatud maksegraafikule, mille järgi viimane tagasimakse pidi tehtama 17.02.2025. Võõrandades 14.02.2020 buldooserit AS-le xxx olid xxx ja xxx teadlikud, et neil ei ole õigust seda teha, sest buldooseri omanik on AS LHV Pank, kes ei ole buldooseri võõrandamiseks oma nõusolekut andnud. Karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 121 p 1 sätestab, et suur on kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. Eelkirjeldatud tahtliku tegevusega pani xxx toime KarS § 201 lg 2 p 2, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Ringkonnaprokurör Deniss Medvedev, vaadanud läbi kriminaalasja materjalid, leiab, et käesolevas kriminaalasjas tuleb lõpetada menetlus kahtlustatava xxx suhtes KarS § 202 lg 7 alusel, s.t seetõttu, et puudub avalik menetlushuvi ning kahtlustatava süü ei ole suur. Oma otsustust põhjendab ringkonnaprokurör järgmiselt. xxx kahtlustatakse teise astme kuriteo toimepanemises, mis on vastavalt KarS § 201 lõikele 2 karistatav rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Vangistuse alammäära viidatud seadusesättes ettenähtud ei ole. Ehkki omastamise objektiks oli kallihinnaline buldooser, ei kavatsenud xxx OÜ juhatuse liikmed xxx ja xxx tekitada kannatanule ehk AS-le LHV Pank varalist kahju ning kriminaalasja materjalidest nähtuvalt varalist kahju kannatanul ei olegi tekkinud. Buldooseri ostuhinnast 11.02.2020 sõlmitud ostu-müügi lepingu järgi oli AS LHV Pank koheselt tagasi saanud 131 040 eurot xxx OÜ omafinantseeringuna kapitalirendilepingu järgi ning buldooseri maksumuse ülejäänud osa ehk 87 360 eurot kohustus xxx OÜ liisingumaksetena tagasi maksma viie aasta jooksul, mida xxxOÜ tegigi. Kannatanult AS LHV Pank saadud teabest nähtub, et kapitalirendilepingu kehtivuse ajal ehk alates lepingu sõlmimisest 11.02.2020 kuni lepingu ülesütlemiseni kannatanu poolt 06.03.2023 oli xxx OÜ nõuetekohaselt tasunud kapitalirendilepingust tulenevaid makseid, olles väga harva mõnepäevases viivituses üksikute maksetega. Kapitalirendilepingu ülesütlemise järgselt oli xxx OÜ küll mõnenädalases viivituses lõppmaksega, mis kuulus tasumisele seoses lepingu kannatanupoolse ennetähtaegse ülesütlemisega, kuid 10.04.2023 oli lõppmakse tehtud. Kriminaalasja materjalidest nähtub, et xxx OÜ poolt on praeguseks ennetähtaegselt täidetud ja lõpetatud ka liisinguleping nr xxx, mis oli sõlmitud 14.02.2020 AS-ga xxx. Kahtlustatavana ülekuulamisel 30.08.2023 tunnistas xxx oma süü üles ja avaldas, et ta kahetseb tehtut. Kahetsust toimepandu üle väljendas xxx ka 01.09.2023 toimunud telefonivestluses menetlust juhtiva prokuröriga. Seega esineb praegusel juhul KarS § 57 lg 1 p 3 ettenähtud karistust kergendav asjaolu, s.o puhtsüdamlik kahetsus. Süüd raskendavaid asjaolusid KarS § 58 tähenduses tuvastatud ei ole. Eeltoodu alusel asub prokurör seisukohale, et xxx süü ei ole niivõrd suur, et nõuaks ilmtingimata tema karistamist kohtu poolt. Kuivõrd xxx süü ei ole suur, viitab see ühtlasi sellele, et tema osas puudub käesolevas kriminaalasjas avalik menetlushuvi. Avaliku menetlushuvi puudumisele osutavad ka kahtlustatava xxx karistusregistri andmed, millest nähtuvalt kriminaalkaristusi ei ole tal kunagi olnud ning samuti puuduvad tal kehtivad väärteokaristused, mis annab alust arvata, et xxx on suuteline nüüd tegema vajalikud järeldused ja edaspidi õiguskuulekalt käituma ilma, et talle oleks süüdistus esitatud ja kohtu poolt karistus mõistetud. Seda järeldust kinnitab ka see, et xxx inkrimineeritav kuriteo toimepanemisest on praeguseks möödunud üle kolme ja poole aasta, mille jooksul ei ole ta prokuratuuri infosüsteemi PRIS andmete kohaselt enam käitunud viisil, mis oleks andnud alust kahtlustada teda uue kuriteo toimepanemises. 2 (3) Kokkuvõttes leiab ringkonnaprokurör, et käesolevas kriminaalasjas puudub avalik menetlushuvi ja xxx süü ei ole suur ning seega võib tema suhtes lõpetada kriminaalmenetluse KrMS § 202 lg 7 alusel. xxx on andnud selleks oma nõusoleku, nõustudes ka sellega, et KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel pannakse talle kohustus maksta riigituludesse 5712 (viis tuhat seitsesada kaksteist) eurot 6 (kuue) kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest. Riigituludesse makstav summa vastab rahalise karistuse kaheksakümnele päevamäärale (xxx 2022. aasta sissetuleku alusel väljaarvutatud rahalise karistuse üks päevamäär on 71,40 eurot). Ringkonnaprokurör on seisukohal, et säärane makse osutab xxx vajalikku eripreventiivset mõju, s.t mõjutab teda edaspidi hoiduma kuritegude toimepanemisest. Juhindudes KrMS § 202 ja § 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 23730000073 menetlus osaliselt, s.t KrMS § 202 lg 7 alusel xxx suhtes. 2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: kohustada xxx KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel maksma riigituludesse 5712 (viis tuhat seitsesada kaksteist) eurot 6 (kuue) kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o hiljemalt 05.03.2024. 3. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad. 4. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: tõkendit ega muid kriminaalmenetluse tagamise vahendeid xxx suhtes kohaldatud ei ole. 5. Asitõendid või äravõetud objektid: puuduvad. 6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 saata viivitamata käesoleva määruse koopia kannatanule AS- le LHV Pank, kahtlustatavale xxx ja tema kaistjale vandeadvokaat Aivar Pihlakule (Pihlak). 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Põhja Ringkonnaprokuratuuris asukohaga Lubja tn 4, 10115 Tallinn. 8. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile asukohaga Wismari 7, 15188 Tallinn kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. (allkirjastatud digitaalselt) Deniss Medvedev 3 (3)