dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahapesu Andmebüroo
Sissetulev kiriAvalik

Selgitustaotlus

Rahapesu Andmebüroo · 16. mai 2022
Viit
6-3/347-1
Registreeritud
16. mai 2022
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
G. K.
Saabumis/saatmisviis
e-post
Funktsioon
6 MAJANDUSTEGEVUSE LOA TAOTLUSTE LAHENDAMINE JA SOBIVUSMENETLUSED
Sari
6-3 Kirjavahetus majandustegevuse lubade menetluses
Toimik
6-3/2022
Vastutaja
Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Lahendamise tähtaeg
15. juuni 2022

Failid

  • 📎Selgitustaotlus 16.05.2022.pdf115 KB

Sisu (failidest)

Saatja: Gertrud Kalpus <[email protected]> Saadetud: 16.05.2022 13:13 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]> Teema: Küsimus EEU väliste tagasimaksete kohta Tere! Meil on tekkinud AML alane küsimus. Nimelt soovime uurida ka EUst väljapoole tehtavad tagasimaksed (refund'id) klientidele on lubatud või mitte, kui ettevõte jälgib FATF ja EU High Risk countries listi nõudeid ja neid arvestades hindab geograafilist riski? Ühtlasi soovin uurida, kas nt SumSubi teenuste kasutamine on KYC jaoks lubatud (nad teevad 3 sekundilise videokõne kliendi näost). Kas RAB on kehtestanud kindlad nõuded ning millised on nõudmised KYC süsteemidele või ehk on isegi olemas nimekiri süsteemidest, milline sobib ja milline mitte. Parimatega
Allikas: Rahapesu Andmebüroo dokumendiregister →