Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus Koostamise kuupäev ja koht: Tartus, 30.04.2019.a. Koostaja ametinimetus ja nimi: Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Külli Saks Kriminaalasja number: 16221000098 Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 2 Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: LA Prokuratuur menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust KarS § 210 lg 2 tunnustel selles, et perioodil 2010 kuni 2015.a on H.A, L A ja R. J seotud äriühingud (L OÜ, A OÜ, A OÜ) esitanud Põllumajanduse Registrite-ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) investeeringutoetuse taotluste avaldusi, milles on sisaldunud valeandmed, samuti on PRIAle nimetatud isikute poolt esitatud valeandmeid kulutuste tegemise kohta. Saadud toetusesummad on 20.03.2019.a. PRIA-le tagastatud. Vastavalt KrMS §-le 202 lg 1 kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. KrMS §-s 202 lg 7 ettenähtud juhtudel võib kriminaalmenetluse lõpetada ja kohustused määrata prokuratuur. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud KrMS § 202 lg 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuur kriminaalmenetluse. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras: 1. Lõpetada kriminaalasjas nr 16221000098 menetlus kahtlustatava L Ai suhtes avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. 2. L Aile määratud kohustuste liik ja tähtaeg: - KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel panna L A kohustus hüvitada kriminaalmenetluse kulud summas 690 eurot. - KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel panna L A kohustus maksta riigituludesse summa 6800 eurot. Kohustuste täitmise tähtajaks määrata 06.05.2019.a. Makserekvisiidid eraldi lehel. 3. Asitõendid või äravõetud asjad: - Pakend nr 1 - Pankade vastused salvestatuna CD-le, pakendid nr 2-5, milles on CD-plaadid vaatlusprotokollide lisadega ning pakend nr 6, milles on tunnistaja M. K isikuandmed ümbrikus jätta kriminaalasja toimiku juurde. Järgmised asitõendid ja dokumendid kuuluvad tagastamisele pärast kõikide kahtlustatavate poolt kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud kohustuste täitmist ning kriminaalasjas nr 16221000098 kõikide kahtlustatavate osas kriminaalmenetluse lõpetamise määruste jõustumist: - läbiotsimistel R. J elukohast, ning aadressil V maakond äravõetud järgmised raamatupidamisdokumendid kuuluvad tagastamisele R.J: 00007817 Sinine registraator kirjeta, esileht kiletasku, kus ümbrik PRIA-lt OÜ-le L 00003939 beež registraator kirjega „AD 2009“ (A AS) 00003911 kollast värvi registraator kirjega „A 2009“ 00003923 Sinine registraator kirjega „S 2011-2012“ 00003922 roheliste kaantega kiirköitja, kus esmalt kiletasku arvega nr 201212 OÜ-le A 00003948 kollane kiirköitja OÜ A dokumendid – müügitulu tabel PRIAle ja arved 2013 00003949 sinine kiirköitja A OÜ müügitulu tabel ja arved 2014 00003916 lillat värvi kiirköitja kirjega „KL“ 00007814 Hall registraator kirjega „N“, esileht kiletasku, kus N OÜ pangakonto väljavõte 00003940 sinine registraator kirjega „A 2012“ 00003912 tumerohelist värvi registraator kirjega „A 2010“ 00003913 sinist värvi registraator kirjega „A 2010“ 00003938 must registraator kirjega „VT“ 00003925 heleroheline registraator kirjeta, esileht kiletasku tšekkidega, teine kiletasku arve OÜ-le A 00003917 aqua registraator kirjega „AD 2010“ (A AS) 00003942 tumepunast värvi registraator kirjega „A 2013 II“ 00003937 oranž registraator kirjega „A 2011 II“ 00003918 kollane registraator kirjega „A 2011 I“ 00003944 kollast värvi registraator kirjega „2013 A PRMT“ (pearaamat) 00003946 helerohelist värvi registraator kirjega „A pea RMT 2014“ (pearaamat) 00007820 Aqua registraator kirjega „A 2014 mai-juuli“ 00007818 Hall registraator kirjega „A 2014 aug-dets“ 00007819 Aqua registraator kirjega „A 2014 jaan-aprill" 00003919 heleroheline registraator kirjeta, esileht blankett „Võetud rendile (kellelt)…“, erinevate firmade põldudega seotu 00007995 Tumeroheline registraator kirje puudub, esileht kiletasku, kus N OÜ enesekontrolli plaan 00003930 Pruuni kaanega kiirköitja, esileht teade L A 28.03.2015, edasi põldude loetelud 00003928 Lilla kaanega kiirköitja, esileht kiletasku (käsikirjaline, punase värviga tekst) 00003929 Sinise kaanega kiirköitja, esileht kiletasku K istutusarved (käsikirjaline, sinist värvi tekst 00003950 aqua kiirköitja OÜ M dokumendid 2008-2012 00007815 Punane registraator kirjeta, esileht ümbrik A4 Läti Vabariigist 19.01.2017 00003945 oranži värvi registraator ilma kirjeta, esimene dokument OÜ A (notariaalsed jm lepingud) 00007996 Kollane registraator kirjega „L“, esileht kiletasku, kus sees ümbrik OÜ-le L, saatja PRIA 00003927 Kollase kaanega kiirköitja, esileht kiletasku K OÜ partiide liikumine 2017 00007998 Rohelise kaanega Rappin kiirköitja, esileht käsikirjaline 2014 istikute kohta 00003941 tumepunast värvi registraator ilma kirjeta, milles esimene dokument Nordea käendusleping A 00008000 läbipaistev suletav dokumendimapp, esileht Vara üleandmise-vastuvõtmise akt 19.06.2014 külmaagregaadi kohta 2 00003921 registraator kirjega O, esileht kiletasku PRIA kontrollaktiga OÜ N 23.08.2016 00007820 Aqua registraator kirjega „A 2014 mai-juuli“ 00003914 Aqua registraator kirjega „A 2012“ 00003915 halli värvi registraator kirjega „A“ 00003900 sinist värvi registraator ilma kirjeta, esimene leht on arve 823 (AS-le A 2009 aastal) 00003985 heleroheline registraator ilma kirjeta (erinevate firmade notariaalsed, panga ja RMP dokumendid) 00003984 heleroheline registraator kirjega „Notar 2006-2008“ (AS A toimingud) 00003982 musta värvi registraator kirjega „AE 2016“ (A OÜ) - OÜ S juriidiliselt aadressilt XXX läbiotsimiselt dokumendid tõkkega nr A463423, tagastada samuti RJile. - Tallinn läbiotsimiselt saadud järgmised dokumedid tagastada TÜ A E juhatuse liikmele M L: TÜ-ga A E seotud dokumendid: A463205 TÜ A põhidok + 2013 A463204 AE 2014 A463206 lahtised dokumendid, arve-saatelehed 2016-2017, 2013-2014 A463163 lahtised dokumendid, 2015-2017 - Aadressil Harju maakond dokumendid tõkendiga nr W032196 tagastada N OÜ juhatuse liikmele R Kle. - Aadressil Tallinn, läbiotsimiselt saadud OÜ L osa ostu-müügi leping – tagastada H Ale. Kriminaalasjas nr 16221000098 kõikide kahtlustatavate suhtes kriminaalmenetluse lõpetamise määruse jõustumisel ning lõpetamise määrusega pandud kohustuste täitmisel kustutada Politsei - ja Piirivalveameti andmehoidlast järgmistelt läbiotsimisel äravõetud digitaalsetelt andmekandjatelt kriminaalasja nr 16221000098 menetlemise raames kopeeritud informatsioon: - RJi elukohast saadud nutitelefon Samsung IMEI:xxxxxxxx - RJi elukohast sülearvuti MaCBook Pro, seeria nrxxx - RJi elukohast mälupulk Toshiba seeria nr xxx - RJi elukohast mälupulk Maxell mahuga 16GB - RJi elukohast lauaarvuti Ordi Celerone 2000, taga kleebisega nr xxx - L Ai valdusest saadud nutitelefon iPhone 7, IMEI kood xxxxxxxxx - L Ai valdusest Apple MacBook Pro A1707 s/n xxxxxx - L Ai valdusest USB seade WD Elements 1TB s/n xxxx - L Ai valdusest USB seade WD Elements 500 GB s/n xxxxx - H A valdusest saadud iPhone 5s IMEI xxxxxxxxxxxxxxx - H A valdusest USB seade WD 160GB s/n xxxxx - H A valdusest USB seade Toshiba 500 GB - H A valdusest MacBook Pro s/n xxxxx - R K valdusest saadud mobiiltelefon Samsung SM - R K valdusest mobiiltelefon Samsung GT191000 - R K valdusest musta värvi nahast ümbrisega USB-seade „ebay“ - R K valdusest USB seade kirjega „SP Armor…“ - R K valdusest sülearvuti Apple S/N xxxxxx 3  - R K valdusest Apple MacBook Pro A1211 s/n xxxxxx - A.R valdusest saadud sülearvuti IBM Thinkpad s/n xxxxxx - A. R valdusest saadud tahvelarvuti Samsung seerianumbriga xxxxxx 4. Andmed tõkendi kohaldamise kohta: tõkend puudub 5. Kriminaalmenetluse kulud: kaitsjatasu 690 eurot. 6. Vastavalt KrMS § 206 lg 2 sättele tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: Kannatanu – Eesti Vabariigi esindajale PRIA-le ning L A kaitsjale adv. A P. 7. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Lõuna Ringkonnaprokuratuuris aadressil Tartu, Kalevi 1. 8. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. 9. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. (allkirjastatud digitaalselt) Külli Saks prokurör 4